Siamo una società specializzata in servizi di advisory per la gestione dei rischi aziendali e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche (Tech Services e RegTech) dedicate principalmente al settore bancario e finanziario.

La compagine sociale è riconducibile a Banche e professionisti privati.

Da oltre 20 anni affianchiamo le nostre controparti nel dialogo e nel confronto con le Autorità di Vigilanza, con particolare riferimento alle tematiche di governance e dei controlli interni.

Supportiamo tutte le tipologie di intermediari e soggetti vigilati dal sistema bancario e finanziario, caratterizzati da modelli di business eterogenei.

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I nostri punti di forza

L’organizzazione è articolata in aree e divisioni funzionalmente separate, per offrire una pluralità di servizi in grado di rispondere a tutte le esigenze in materia di controlli interni e compliance, garantendo al contempo indipendenza e specializzazione.

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Internal Audit

La funzione di Internal Audit è indipendente da ogni altra funzione aziendale.
È organizzata nell’Area Audit, suddivisa in due divisioni:

• Audit – Banche;
• Audit – Intermediari.

La funzione ha ottenuto la certificazione Quality Assurance sulla conformità delle proprie attività agli Standard Internazionali della Professione di Internal Audit (IIA – IASB).

Le nostre metodologie si basano sulle best practice di settore e sugli orientamenti della Vigilanza, integrando:

• Indicatori quantitativi e analisi qualitativa;
• Verifiche a distanza e on site;
• Valutazioni, giudizi e relative azioni correttive.

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Regulatory Compliance Services

Quest’area è dedicata alla gestione del rischio di non conformità normativa ed è articolata in:

• Divisione Compliance & AML;
• Data Protection Officer (DPO).

Le principali attività comprendono:

• Analisi di impatto della nuova normativa;
• Alert normativo;
• Identificazione e valutazione dei rischi e dei presidi organizzativi;
• Monitoraggio e follow-up delle azioni correttive;
• Attività di verifica on site;
• Consulenza e supporto ai diversi livelli aziendali;
• Predisposizione di flussi informativi per i vertici;

Completano i servizi attività di assistenza regolamentare, a supporto della definizione dei sistemi di governance e di controllo interno.

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Risk Governance Services

Area Risk Governance Services si articola in due divisioni specializzate:

• Divisione Rischi ICT e di Sicurezza;
• Divisione Risk Management.

Le attività sono finalizzate alla gestione integrata dei rischi aziendali e ICT e comprendono:

• Collaborazione alla definizione delle politiche di governo e dei processi di gestione dei rischi;
• Supporto nello sviluppo e nella manutenzione dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi;
• Monitoraggio costante dell’evoluzione dei rischi aziendali;
• Consulenza e assistenza ai vertici aziendali per decisioni consapevoli;
• Predisposizione di flussi informativi strutturati a supporto della governance.

Di particolare rilievo sono tutti i servizi svolti in ambito di gestione dei rischi sulla sicurezza informatica, mediante outsourcing o servizi consulenziali e di supporto dedicati alla gestione dei rischi e alla cybersecurity, rispondendo a un’esigenza destinata a diventare imprescindibile per qualsiasi azienda, ente o istituzione.

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Consulenza e Tech Services

L’Area è suddivisa in:

• Consulenza on demand;
• Tech Services (RegTech).

Forniamo supporto consulenziale personalizzato o su progetti specifici, coprendo tutte le esigenze di adeguamento organizzativo e regolamentare derivanti da evoluzioni normative o da necessità interne.

Grazie a un’esperienza ultraventennale, investiamo nello sviluppo di soluzioni RegTech che integrano le esigenze di compliance con le potenzialità delle tecnologie più avanzate, tra cui l’intelligenza artificiale.